KYC-Verifizierung Bei TBet
TBet nutzt KYC, um Identität, Wohnsitz und Zahlungsmethode zu prüfen. Die Verifizierung läuft in der Regel über einen Upload im Konto und wird vor allem bei Auszahlungen und bei auffälligen Kontobewegungen ausgelöst.
- Identity (ID/Passport): TBet fordert einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Akzeptiert werden ein Foto oder Scan der Vorder- und Rückseite (bei Personalausweis) bzw. die Datenseite (bei Reisepass), vollständig im Bild, farbig und gut lesbar; abgeschnittene Ränder oder verdeckte Daten führen zur Ablehnung.
- Address proof: TBet verlangt einen Adressnachweis mit Namen und aktueller Anschrift, zum Beispiel eine Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser) oder ein Kontoauszug. Das Dokument muss die Ausstellungsdaten enthalten und wird in der Praxis nur akzeptiert, wenn es aktuell ist (typisch innerhalb der letzten 3 Monate) und die Angaben mit dem Konto übereinstimmen.
- Payment method: Bei Ein- oder Auszahlungen kann TBet einen Nachweis der verwendeten Zahlungsmethode anfordern. Bei visa/mastercard wird ein Foto der Karte verlangt; dabei müssen Kartennummer (nur die letzten 4 Ziffern sichtbar) und Sicherheitscode abgedeckt sein, Name und Ablaufdatum bleiben erkennbar. Bei skrill/neteller/paypal wird ein Screenshot oder PDF benötigt, das Kontoinhabername und die verwendete E-Mail oder Konto-ID zeigt; Transaktionen dürfen sichtbar sein, wenn sie zur Zuordnung der Zahlung dienen.
Eine Prüfung wird bei TBet typischerweise fällig, sobald eine erste Auszahlung angefordert wird, bei Änderungen von persönlichen Daten (Name, Adresse), bei Nutzung einer neuen Zahlungsmethode oder wenn interne Sicherheitsregeln einen Abgleich verlangen. Auch bei höheren Summen oder mehreren Zahlungsversuchen in kurzer Zeit kann das System die KYC-Prüfung erzwingen.
Die Bearbeitungszeit liegt in der Praxis bei 24 bis 72 Stunden nach vollständigem Upload. Wenn Dokumente unscharf sind, Daten nicht übereinstimmen oder Teile verdeckt sind, verlängert